CÓMO FUNCIONA LA VERIFICACIÓN
Aquí en Finveo, utilizamos un software intuitivo llamado SumSub para verificar su identidad al abrir una cuenta real. Solo necesita un teléfono inteligente, una forma de identificación y una prueba de residencia. Todo el proceso no tarda más de cinco minutos en completarse. Así es como funciona:
1. Elija el idioma y el país correspondiente a su documento de identidad:
deberá completar el cuestionario dentro de nuestro Portal del comerciante y navegar a la sección "Cargar documentos".
2. Tome una fotografía de una tarjeta de identificación, licencia de conducir o pasaporte y cárguela:
se le pedirá que acepte los términos de nuestra Política de privacidad y luego se le indicará que cargue una fotografía de su identificación.
3. Pase la verificación de selfie:
mire la cámara de su teléfono inteligente y la tecnología pasiva 3D validará automáticamente su presencia.
4.Cargue la prueba de residencia:
muestre su prueba de residencia válida y finalice con éxito el proceso de verificación de identidad.
Crear cuentaRAZONES COMUNES PARA EL RECHAZO DEL SOLICITANTE
Software de edición gráfica y falsificación (33%):
Los documentos no deben ser editados, porque serán rechazados automáticamente. Informe a su administrador de cuentas de cualquier problema que encuentre con la validez de su documentación, y no recorte fotos ni edite detalles en documentos.
Capturas de pantalla (27%):
Los documentos deben cargarse como una versión escaneada de una foto de ID y PoA, las capturas de pantalla no se pueden verificar. También puede tomar una fotografía de su identificación y PoA.
PoA inaceptable (14%):
Los documentos que pueden servir como prueba de domicilio son: estados de cuenta bancarios, facturas de servicios públicos, facturas de Internet /TV por cable / teléfono residencial,facturas de teléfono móvil, cuentas de seguro de vida / no vida, declaraciones de impuestos, cuentas de impuestos y certificados emitidos por el gobierno.
Fecha de emisión del PoA (11%):
El comprobante de domicilio no debe tener más de tres meses. Ese PoA debe contener su nombre completo y apellidos y su dirección completa.
No tomar una foto clara de identificación (7%):
La información en el documento cargado debe ser claramente legible. Todas las esquinas del documento deben estar visibles dentro del marco. Los documentos de dos odos caras deben tener todas las páginas / lados fotografiados. Las identificaciones aceptables son: Documento Nacional de Identidad, Permiso de Conducir o Pasaporte.
Spam (5%)
Si se cargan demasiados documentos, se reconocerá como spam y la verificación será denegada debido a cargas excesivas de archivos.
Validez del DNI (3%):
Los documentos de identidad deben ser válidos, lo que significa que no deben estar caducados y deben contener toda la información necesaria: nombre completo y apellidos, fecha y lugar de nacimiento, y número de DNI.
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